Beneficiario Controlador: riesgos y responsabilidades para el empresario
En esta cápsula, nuestro Socio Director de Controversia y Litigio Fiscal, Paolo Espinoza, nos explica cómo la figura del Beneficiario Controlador ha cobrado fuerza en los últimos años, no solo en materia fiscal, sino también en la prevención de lavado de dinero.
Desde 2022, la obligación de identificarlo cambió la manera en que las empresas deben documentar su operación. Y a partir de 2025, con las reformas en materia de PLD, se refuerza la exigencia de transparencia, control y trazabilidad en las estructuras corporativas.
En nuestra cápsula te explicamos más acerca de esta figura.
Aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para 2027
Se aprobó por la Cámara de Diputados, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2027 (LIF), misma que fue enviada al Senado para su discusión y análisis....
Nuevos requisitos para Constitución de las Empresas.
Iniciativa busca prevenir evasión fiscal y endurecer requisitos para empresas. ¡Mantente al día!...
Implementación gradual por régimen aduanero
Conoce la implementación gradual de la Manifestación de Valor Electrónica por régimen aduanero y los cambios que deberán considerar los importadores....
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