Beneficiario Controlador: riesgos y responsabilidades para el empresario
En esta cápsula, nuestro Socio Director de Controversia y Litigio Fiscal, Paolo Espinoza, nos explica cómo la figura del Beneficiario Controlador ha cobrado fuerza en los últimos años, no solo en materia fiscal, sino también en la prevención de lavado de dinero.
Desde 2022, la obligación de identificarlo cambió la manera en que las empresas deben documentar su operación. Y a partir de 2025, con las reformas en materia de PLD, se refuerza la exigencia de transparencia, control y trazabilidad en las estructuras corporativas.
En nuestra cápsula te explicamos más acerca de esta figura.
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